Phòng, chống rửa tiền trong lĩnh vực chứng khoán

Phòng, chống rửa tiền trong lĩnh vực chứng khoán

Chứng khoán
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tổ chức Hội nghị tập huấn về chế độ báo cáo và cập nhật quy định liên quan đến công tác phòng, chống rửa tiền cho các tổ chức kinh doanh chứng khoán.
Cảnh báo dấu hiệu rửa tiền trong bảo hiểm nhân thọ

Cảnh báo dấu hiệu rửa tiền trong bảo hiểm nhân thọ

Ngân hàng - Bảo hiểm
Dù được xếp vào nhóm rủi ro "trung bình thấp", lĩnh vực bảo hiểm vẫn xuất hiện các giao dịch bất thường, đòi hỏi tăng cường giám sát và kiểm soát nội bộ.
Xem thêm