Cảnh báo dấu hiệu rửa tiền trong bảo hiểm nhân thọ
Ngân hàng - Bảo hiểmDù được xếp vào nhóm rủi ro "trung bình thấp", lĩnh vực bảo hiểm vẫn xuất hiện các giao dịch bất thường, đòi hỏi tăng cường giám sát và kiểm soát nội bộ.
Phổ biến quy định phòng, chống rửa tiền trong lĩnh vực bảo hiểm
Ngân hàng - Bảo hiểmNhằm nâng cao nhận thức và năng lực tuân thủ pháp luật cho doanh nghiệp bảo hiểm, Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm chủ trì hội thảo về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt.
Xem thêm