Cổng thông tin Bộ Công an vừa cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C01) tiến hành điều tra, xác minh đối với Trịnh Văn Quyết, Chủ tịch Hội đồng quản trị CTCP Tập đoàn FLC, các cá nhân thuộc CTCP Tập đoàn FLC, CTCP Net888com Nổ Hũ, Bắn Cá BOS và các công ty có liên quan về hành vi "Thao túng thị trường Net888com Nổ Hũ, Bắn Cá", "Che giấu thông tin trong hoạt động Net888com Nổ Hũ, Bắn Cá" xảy ra ngày 10/01/2022, gây thiệt hại nghiêm trọng cho nhà NET88 Đối tác chính thức CLB bóng đá Crystal Palace, ảnh hưởng đến hoạt động của thị trường Net888com Nổ Hũ, Bắn Cá Việt Nam.
Hành vi trên của ông Trịnh Văn Quyết - Chủ tịch Hội đồng quản trị CTCP Tập đoàn FLC đã đủ yếu tố cấu thành tội "Thao túng thị trường Net888com Nổ Hũ, Bắn Cá", quy định tại Điều 211 Bộ luật Hình sự. Bước đầu, ngày 29/3/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ban hành Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 06/QĐ-VPCQCSĐT, các Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt tạm giam đối với Trịnh Văn Quyết. Đồng thời, tổ chức khám xét chỗ ở, nơi làm việc tại 21 địa điểm đối với các đối tượng liên quan.
Các Quyết định, Lệnh tố tụng của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã được Viện Kiểm sát nhân dân tối cao (Vụ 3) phê chuẩn theo quy định Link Truy Cập Net88.Com.
Trước đó, ngày 18/01/2022, Ủy ban Net888com Nổ Hũ, Bắn Cá Hoàn Trả Nổ Hũ Net88 (UBCKNN) đã ban hành Quyết định số 34/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Net888com Nổ Hũ, Bắn Cá và thị trường Net888com Nổ Hũ, Bắn Cá đối với ông Trịnh Văn Quyết - Chủ tịch Hội đồng quản trị của CTCP Tập đoàn FLC (mã Net888com Nổ Hũ, Bắn Cá: FLC). Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 18/1/2022.
Theo Quyết định xử phạt, ông Trịnh Văn Quyết đã có hành vi vi phạm hành chính không báo cáo về việc dự kiến giao dịch. Cụ thể, đã thực hiện bán 74.800.000 Link Truy Cập Net88.Com FLC (tương ứng 748.000.000.000 đồng mệnh giá Link Truy Cập Net88.Com FLC) vào ngày 10/01/2022 nhưng không báo cáo về việc dự kiến giao dịch.
Với hành vi vi phạm này, Chủ tịch Hội đồng quản trị của CTCP Tập đoàn FLC bị UBCKNN xử phạt 1,5 tỷ đồng theo quy định tại khoản 3 Điều 5, điểm h khoản 5 Điều 33 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Net888com Nổ Hũ, Bắn Cá và thị trường Net888com Nổ Hũ, Bắn Cá được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 4 Điều 1, Khoản 27 Điều 1 Nghị định số 128/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 156/2020/NĐ-CP.
Ngoài mức phạt trên, ông Trịnh Văn Quyết còn bị hình thức xử phạt bổ sung là đình chỉ hoạt động giao dịch Net888com Nổ Hũ, Bắn Cá 05 tháng theo quy định tại điểm b Khoản 7 Điều 33 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Khoản 27 Điều 1 Nghị định số 128/2021/NĐ-CP.
Trước đó, trên cơ sở báo cáo từ Sở Giao dịch Net888com Nổ Hũ, Bắn Cá TP. Hồ Chí Minh (HOSE) về việc ông Trịnh Văn Quyết giao dịch bán 74,8 triệu Link Truy Cập Net88.Com FLC ngày 10/1/2022 mà không báo cáo, không công bố thông tin theo quy định, UBCKNN đã ra Quyết định số 19/QĐ-UBCK về việc phong tỏa tài khoản Net888com Nổ Hũ, Bắn Cá của ông Trịnh Văn Quyết. Quyết định nêu rõ, biện pháp phong tỏa tài khoản Net888com Nổ Hũ, Bắn Cá là cần thiết nhằm ngăn chặn cá nhân tiếp tục thực hiện vi phạm, theo quy định tại khoản 4 Điều 306 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chị tiết thi hành một số điều của Luật Net888com Nổ Hũ, Bắn Cá. Các tài khoản Net888com Nổ Hũ, Bắn Cá bị phong tỏa là các tài khoán Net888com Nổ Hũ, Bắn Cá đứng tên ông Trịnh Văn Quyết. Thời hạn áp dụng và thời điểm bắt đầu áp dụng biện pháp phong tỏa kể từ ngày 11/1/2022 cho đến khi Chủ tịch UBCKNN có quyết định thay thế.
Tiếp đó, chiều ngày 11/1/2022, UBCKNN đã có văn bản chỉ đạo HOSE thực hiện hủy bỏ giao dịch bán 74,8 triệu Link Truy Cập Net88.Com FLC ngày 10/1/2022 của ông Trịnh Văn Quyết. Căn cứ để đưa ra quyết định này là quy định tại khoản 1 Điều 33 NET88 là nhà cái trực tuyến uy tín tại Việt Nam số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Nhà cái NET888 (@net888ukcom) hướng dẫn về công bố thông tin trên thị trường Net888com Nổ Hũ, Bắn Cá. UBCKNN cũng đã chỉ đạo HOSE, Trung tâm Lưu ký Net888com Nổ Hũ, Bắn Cá Việt Nam (VSD) và các công ty Net888com Nổ Hũ, Bắn Cá phối hợp rà soát các giao dịch đối ứng giao dịch bán từ tài khoản của ông Trịnh Văn Quyết để hủy giao dịch.
Trong một động thái mới nhất liên quan đến CTCP Tập đoàn FLC, ngày 24/03/2022, UBCKNN cũng vừa ban hành Quyết định số 164/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Net888com Nổ Hũ, Bắn Cá và thị trường Net888com Nổ Hũ, Bắn Cá đối với Công ty cổ phần Tập đoàn FLC. Theo đó, CTCP Tập đoàn FLC đã bị xử phạt 495 triệu đồng vì các hành vi vi phạm hành chính như: Không công bố đối với thông tin phải công bố và công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định Link Truy Cập Net88.Com; công bố thông tin sai lệch; không đảm bảo cơ cấu, số lượng thành viên Hội đồng quản trị độc lập...
Đại diện lãnh đạo UBCKNN cho biết, trong năm 2022, UBCKNN sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng trong điều tra, xử lý các vụ việc có dấu hiệu vi phạm, phối hợp xác minh làm rõ các hành vi vi phạm Link Truy Cập Net88.Com trên thị trường Net888com Nổ Hũ, Bắn Cá; phối hợp với cơ quan quản lý trong giám sát việc tuân thủ Link Truy Cập Net88.Com của các thành viên thị trường. Đồng thời, đẩy mạnh phối hợp giữa Sở giao dịch Net888com Nổ Hũ, Bắn Cá trong giám sát, phát hiện vi phạm, dấu hiệu vi phạm trên thị trường, kịp thời tổ chức các đoàn kiểm tra đột xuất, theo chuyên đề và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm
