phòng chống rửa tiền

Trong bối cảnh Việt Nam đang từng bước xây dựng khung pháp lý và chuẩn bị thí điểm thị trường tài sản mã hóa theo Nghị quyết số 05/2025/NQ-CP của Chính phủ, bài toán về an toàn hệ thống, minh bạch giao dịch và bảo vệ nhà đầu tư trở thành trọng tâm. Xoay quanh nội dung này, phóng viên đã có cuộc trao đổi với ông Tô Trần Hòa, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Quản lý thị trường giao dịch tài sản mã hóa, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Để tăng cường xử lý vi phạm về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt trong lĩnh vực kinh doanh đặt cược, trò chơi có thưởng, dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 137/2021/NĐ-CP đã bổ sung và siết chặt chế tài xử phạt.

Giai đoạn 2021 - 2025, Bộ Tài chính đã triển khai đồng bộ các nhiệm vụ theo Quyết định số 941/QĐ-TTg ngày 08/5/2022 về việc ban hành Kế hoạch hành động quốc gia về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt giai đoạn 2021 - 2025, tăng cường hoàn thiện pháp lý, thanh tra giám sát và hợp tác quốc tế trong phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt.