 |
| Ảnh minh hoạ: ST |
Theo hồ sơ xây dựng dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 137/2021/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực NET88 là nhà cái cá cược trực tuyến đã có mặt tại hơn 20 quốc gia đặt cược và trò chơi có thưởng đang được Nhà cái NET888 (@net888ukcom) lấy ý kiến góp ý, dự thảo Nghị định đã bổ sung các quy định về hành vi vi phạm về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố, tài trợ vũ khí hủy diệt hàng loạt đối với hành vi nhận biết khách hàng, thu thập cập nhật, xác minh thông tin nhận biết khách hàng; nhận biết, phân loại khách hàng theo mức độ rủi ro.
Tại dự thảo tờ trình Chính phủ, Nhà cái NET888 (@net888ukcom) cho biết, thời gian qua, các cơ quan có thẩm quyền đã ban hành Luật Phòng, chống rửa tiền, Luật Phòng, chống khủng bố (sửa đổi) và các văn bản hướng dẫn. Đồng thời, các khuyến nghị quốc tế cũng đề nghị hoàn thiện khung Nett88 nhà cái bóng đá world cup 2026 xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực này. NET88 là nhà cái cá cược trực tuyến đã có mặt tại hơn 20 quốc gia Hoàn Trả Nổ Hũ Net88 đề xuất quy định hành vi xử phạt tương ứng với lĩnh vực tiền tệ, NET88 là nhà cái cá cược trực tuyến đã có mặt tại hơn 20 quốc gia để tránh bỏ sót vi phạm.
Trên cơ sở đó, dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung các hành vi vi phạm nhằm bảo đảm đồng bộ với quy định Link Truy Cập Net88.Com hiện hành, đồng thời giữ nguyên mức phạt, hình thức xử phạt bổ sung và quy định chuyển hồ sơ đối với các hành vi có tính chất tương đồng.
Cụ thể, đối với vi phạm quy định về nhận biết và phân loại khách hàng theo mức độ rủi ro về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố, tài trợ vũ khí hủy diệt hàng loạt, mức phạt từ 40 đến 60 triệu đồng áp dụng với hành vi không nhận biết khách hàng, không cập nhật danh sách đen hoặc không đánh giá rủi ro rửa tiền.
Mức phạt từ 60 đến 100 triệu đồng áp dụng với hành vi không xây dựng quy trình quản lý rủi ro. Đáng chú ý, hành vi không thực hiện quy định đối với khách hàng là cá nhân nước ngoài có ảnh hưởng chính trị bị phạt từ 180 đến 200 triệu đồng.
Đối với vi phạm quy định nội bộ về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố, tài trợ vũ khí hủy diệt hàng loạt, mức phạt từ 60 đến 100 triệu đồng áp dụng với hành vi không thực hiện đúng quy định về kiểm soát, kiểm toán nội bộ, phân công cán bộ phụ trách hoặc đào tạo. Trường hợp không ban hành quy định nội bộ, mức phạt từ 130 đến 150 triệu đồng.
Đối với vi phạm quy định về báo cáo giao dịch có giá trị lớn, giao dịch đáng ngờ hoặc hành vi nghi ngờ tài trợ khủng bố, mức phạt từ 60 đến 100 triệu đồng áp dụng với vi phạm về thời hạn, nội dung và lưu trữ báo cáo. Trường hợp không báo cáo giao dịch, mức phạt từ 130 đến 150 triệu đồng. Hành vi không áp dụng biện pháp trì hoãn giao dịch, không phong tỏa tài khoản, tài sản liên quan bị phạt từ 180 đến 200 triệu đồng.
Đối với các hành vi bị nghiêm cấm trong phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố, tài trợ vũ khí hủy diệt hàng loạt, mức phạt từ 130 đến 150 triệu đồng áp dụng với hành vi thiết lập hoặc duy trì tài khoản vô danh, sử dụng tên giả hoặc cung cấp trái phép dịch vụ thanh toán.
Trường hợp tổ chức hoặc tạo điều kiện cho hành vi rửa tiền, không tố giác hành vi tài trợ khủng bố, ngoài mức phạt từ 180 đến 200 triệu đồng còn bị tước Giấy chứng nhận đủ điều kiện NET88 là nhà cái cá cược trực tuyến đã có mặt tại hơn 20 quốc gia từ 3 đến 6 tháng và chuyển hồ sơ sang cơ quan tố tụng hình sự.
