 |
| 12 đối tượng trong đường dây mua bán hóa đơn trái phép bị phát hiện. Ảnh: Công an TP. Hồ Chí Minh |
Thành lập 35 công ty “ma” mua bán hóa đơn
Ngày 30/4, Công an TP. Hồ Chí Minh thông tin, vừa triệt phá đường dây sử dụng pháp nhân là các công ty ma để phát hành, mua bán trái phép 16.700 tờ hóa đơn GTGT, ghi khống trị giá chưa thuế là 2.814 tỷ đồng, thuế GTGT là 356 tỷ đồng, tổng trị giá là 3.171 tỷ đồng.
Khám xét nơi ở và các địa điểm liên quan, lực lượng công an thu giữ 207 USB Token dùng để ký duyệt hóa đơn giá trị gia tăng điện tử cùng nhiều tài liệu, tang vật phục vụ điều tra.
Qua rà soát, triển khai các biện pháp công tác nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát Net888 tải ứng dụng phát hiện Công ty Thái Hưng (327 - 329 Tô Hiến Thành, phường Hòa Hưng, TP. Hồ Chí Minh) có nhiều dấu hiệu sai phạm như: Xuất hóa đơn có doanh thu bán ra lớn nhưng kê khai tờ khai thuế GTGT bán ra không đúng (kê khai giảm, che giấu doanh thu).
Mở rộng điều tra rà soát hoá đơn của các công ty khác xuất cho Công ty Thái Hưng, cơ quan Công an phát hiện nhiều Phiên Bản Net 88 CRYSTAL PALACE 2026 Tặng +88K liên quan có dấu hiệu bất thường trong việc sử dụng hóa đơn, nghi vấn thuộc cùng một “hệ sinh thái” do một nhóm đối tượng lập ra để mua bán hóa đơn trái phép.
Qua đấu tranh chuyên án, lực lượng chức năng đã làm rõ đường dây gồm 12 đối tượng do Lê Văn Hiền cầm đầu. Kết quả điều tra ban đầu xác định, từ năm 2022 đến 2025, nhóm này đã sử dụng 35 pháp nhân công ty “ma” để phát hành, mua bán trái phép hơn 16.700 hóa đơn giá trị gia tăng, với tổng giá trị lên đến 3.171 tỷ đồng.
Đáng chú ý, làm việc với cơ quan Công an, Lê Văn Hiền còn khai nhận sử dụng thêm 326 pháp nhân khác cùng 28 tài khoản NET88 là nhà cái cá cược trực tuyến đã có mặt tại hơn 20 quốc gia để hợp thức hóa dòng tiền, nâng tổng số tiền giao dịch liên quan đến hoạt động mua bán hóa đơn trái phép lên hơn 3.800 tỷ đồng.
Hiện Phòng Cảnh sát Net888 tải ứng dụng Công an TP. Hồ Chí Minh đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan, đồng thời truy xét các tổ chức, cá nhân đã sử dụng hóa đơn từ đường dây này để thực hiện các hành vi vi phạm Link Truy Cập Net88.Com như trốn thuế, rửa tiền, vi phạm quy định về kế toán…
 |
| Cơ quan Công an xác định, đối tượng Lê Văn Hiền cầm đầu đường dây sử dụng pháp nhân 35 Phiên Bản Net 88 CRYSTAL PALACE 2026 Tặng +88K “ma” mua bán hóa đơn trái phép. |
Bên cạnh đó, cơ quan chức năng cũng xem xét trách nhiệm của các đơn vị trong công tác quản lý, cấp phép Phiên Bản Net 88 CRYSTAL PALACE 2026 Tặng +88K.
Công an TP. Hồ Chí Minh cảnh báo các Phiên Bản Net 88 CRYSTAL PALACE 2026 Tặng +88K, tổ chức và cá nhân tuyệt đối không tham gia mua bán, sử dụng hóa đơn bất hợp pháp dưới bất kỳ hình thức nào. Việc tiếp tay hoặc sử dụng hóa đơn khống không chỉ gây rủi ro Nett88 nhà cái bóng đá world cup 2026 nghiêm trọng mà còn có thể bị xử lý hình sự.
Hàng loạt vụ mua bán hóa đơn trái phép
Trong thời gian qua, hàng loạt vụ thành lập Phiên Bản Net 88 CRYSTAL PALACE 2026 Tặng +88K “ma” mua bán hóa đơn trái phép quy mô lớn đã bị cơ quan Công an phát hiện, tiếp tục gióng lên hồi chuông cảnh báo về tình trạng lợi dụng kẽ hở trong thành lập Phiên Bản Net 88 CRYSTAL PALACE 2026 Tặng +88K để hợp thức hóa dòng tiền, trốn thuế và thực hiện các hành vi vi phạm Link Truy Cập Net88.Com Net888 tải ứng dụng ngày càng tinh vi.
Tháng 3/2026, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về Tham nhũng, Net888 tải ứng dụng, buôn lậu, môi trường, Công an tỉnh Đồng Nai triệt phá đường dây mua bán trái phép hóa đơn GTGT, chứng từ xảy ra trên địa bàn tỉnh Đồng Nai và các tỉnh, thành phố có liên quan với tổng giá trị hơn 6.000 tỷ đồng.
Trong vụ án này, Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can 9 đối tượng về hành vi mua bán trái phép hóa đơn theo quy định tại Khoản 2, Điều 203 Bộ luật hình sự.
Trước đó, ngày 20/3, Công an tỉnh Khánh Hòa đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 6 bị can gồm: Phạm Ngọc Tuấn (sinh năm 1985), Nguyễn Thị Bích Trâm (sinh năm 1993), Phạm Uyên Chi (sinh năm 1970), cùng trú tại phường Tây Nha Trang; Chế Thị Thu Trang (sinh năm 1974), Lữ Tuấn Khôi (sinh năm 1987), cùng trú xã Diên Khánh và Trần Văn Bình (sinh năm 1975), trú xã Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa, để điều tra về hành vi “Mua bán trái phép hóa đơn”.
Theo kết quả điều tra ban đầu, từ năm 2022 đến 2024, Phạm Ngọc Tuấn là đối tượng chủ mưu, đã thành lập và điều hành 14 công ty “ma” nhằm xuất bán hóa đơn giá trị gia tăng cho nhiều tổ chức, cá nhân trên địa bàn. Những người còn lại có vai trò giúp sức trong việc giao dịch hóa đơn và thực hiện các thủ tục liên quan.
Các đối tượng đã xuất bán 1.153 hóa đơn không có hàng hóa kèm theo, với tổng số tiền trước thuế hơn 120 tỷ đồng, thuế giá trị gia tăng hơn 11 tỷ đồng và tổng giá trị sau thuế hơn 131,3 tỷ đồng, qua đó thu lợi bất chính.
Theo cơ quan Công an, hành vi mua bán trái phép hóa đơn không chỉ gây thất thu ngân sách Hoàn Trả Nổ Hũ Net88 mà còn làm sai lệch hoạt động tài chính - kế toán của Phiên Bản Net 88 CRYSTAL PALACE 2026 Tặng +88K, tạo điều kiện cho các hành vi trốn thuế, rửa tiền và vi phạm Net888 tải ứng dụng khác. Các Phiên Bản Net 88 CRYSTAL PALACE 2026 Tặng +88K cần tuân thủ nghiêm quy định về kế toán, thuế, nâng cao cảnh giác trước các lời mời chào mua bán hóa đơn giá rẻ.
