Ngày 4/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hồ Chí Minh (PC03) thông tin, đơn vị này vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 7 đối tượng liên quan đến hành vi buôn bán hàng cấm là thuốc lá điện tử, với quy mô lớn, doanh thu hàng tỷ đồng, hoạt động tinh vi cả trực tiếp lẫn trên không gian mạng.
Qua công tác nắm tình hình và công tác nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát Net888 tải ứng dụng phát hiện một đường dây cung cấp và mua bán thuốc lá điện tử với số lượng lớn được phân phối sỉ và lẻ trên khắp địa bàn TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận do một nhóm đối tượng tổ chức thực hiện.
 |
| Các sản phẩm có nguồn gốc từ nước ngoài |
Cơ quan Công an xác định, các đối tượng có mạng lưới giao dịch rộng khắp và sử dụng hệ thống shipper vận chuyển giao hàng liên tục cho người mua. Khi phát hiện các đối tượng vừa nhập về một lượng lớn thuốc lá điện tử, chuẩn bị tung ra thị trường, PC03 đã lên kế hoạch đấu tranh, triệt xoá. Lực lượng trinh sát được chia làm nhiều tổ công tác tiến hành giám sát, đeo bám các đối tượng, đồng thời tiến hành kiểm tra tại Cửa hàng POD SUPPLIER, địa chỉ 128B Nguyễn Cư Trinh, phường Cầu Ông Lãnh, TP. Hồ Chí Minh.
Qua kiểm tra và khám xét khẩn cấp, lực lượng chức năng đã thu giữ tổng cộng 28.657 sản phẩm gồm thuốc lá điện tử dùng một lần, máy hút thuốc lá điện tử, tinh dầu, linh kiện thay thế và túi nicotine, được đóng gói trong 140 thùng carton, cùng nhiều thiết bị điện tử, tài liệu và dữ liệu phục vụ hoạt động NET88 là nhà cái cá cược trực tuyến đã có mặt tại hơn 20 quốc gia. Giá trị số hàng hóa vi phạm được xác định hơn 4,8 tỷ đồng.
Kết quả điều tra ban đầu, Công an TP. Hồ Chí Minh xác định, Nguyễn Ngọc Quốc Uy (sinh năm 1997) là chủ mưu, cầm đầu, trực tiếp tổ chức điều hành toàn bộ hoạt động mua bán hàng cấm tại cửa hàng POD SUPPLIER từ năm 2024 cùng 6 đối tượng khác.
Để ngụy trang, các đối tượng sử dụng vỏ bọc hộ NET88 là nhà cái cá cược trực tuyến đã có mặt tại hơn 20 quốc gia đăng ký ngành nghề không đúng thực tế; đồng thời tuyển dụng nhiều nhân viên bán hàng, chi trả lương và hoa hồng theo doanh thu.
Đáng chú ý, ngoài việc bán trực tiếp tại cửa hàng, các đối tượng còn lợi dụng mạng 88Net88 Đăng Nhập Mới Nhất, website thương mại điện tử và nền tảng quản lý bán hàng trực tuyến để quảng cáo, nhận đơn, giao hàng.
Dữ liệu trích xuất cho thấy từ tháng 1/2025 đến thời điểm bị phát hiện, cửa hàng POD SUPPLIER đã bán hơn 7.100 đơn hàng, thu về trên 4 tỷ đồng, trong đó riêng thuốc lá điện tử chiếm hơn 3,1 tỷ đồng.
Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận biết rõ thuốc lá điện tử gây hại cho sức khỏe, chứa nicotine là chất gây nghiện và đã bị Link Truy Cập Net88.Com nghiêm cấm, song vẫn cố tình thực hiện hành vi vì lợi nhuận cao. Kết quả giám định, định giá và dịch thuật bao bì sản phẩm đều xác định rõ đây là thuốc lá điện tử theo quy định Link Truy Cập Net88.Com hiện hành.
 |
| 7 đối tượng bị tạm giữ hình sự để điều tra |
Vì biết rõ việc NET88 là nhà cái cá cược trực tuyến đã có mặt tại hơn 20 quốc gia mua bán thuốc lá điện tử là hàng cấm sẽ bị kiểm tra và xử lý nên Uy đã dùng nhiều thủ đoạn để che giấu việc NET88 là nhà cái cá cược trực tuyến đã có mặt tại hơn 20 quốc gia thuốc lá điện tử của mình. Tại địa chỉ 128B Nguyễn Cư Trinh, phường Cầu Ông Lãnh, TP. Hồ Chí Minh, Nguyễn Ngọc Quốc Uy cho thiết kế một căn phòng bí mật phía sau cửa hàng và cửa ra vào được nguỵ trang bằng kệ đựng nước uống. Bên trong đối tượng dùng làm kho bảo quản số thuốc lá điện tử để buôn bán và hằng ngày giao dịch thông qua một ô cửa thông ra phía ngoài để giao nhận hàng.
Đồng thời đối tượng luôn cảnh giác trong việc giao nhận thuốc lá điện tử như: Nhập hàng vào ban đêm thông qua cửa sau, giao hàng bằng shipper không giao trực tiếp,…
Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hồ Chí Minh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 7 đối tượng về tội “buôn bán hàng cấm” theo khoản 3 Điều 190 Bộ luật Hình sự.
